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商品卷危机降临,韩国留学生遭殃了

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发表于 2019-12-12 22:11:26 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
还记得我在今年7月11日分享的《新套路!韩国代金券刷货可能坐牢》的文章吗?当时有几个留学生因为做有关百货商贷商品券(当时把商品券写成代金券了)的兼职,银行账户遭到冻结,甚至有些人接受了警方的调查。我在那篇文章中,清晰的分析了商品券兼职实际上属于电话诈骗的洗钱环节,因此提醒了广大留学生千万不能为了小钱,断送留学生涯。这两天,商品券兼职又在广泛开展,已经有不少人中招像我求助。







商品券兼职是什么?
商品券兼职是利用‘老板’给的钱购买商品券再买商品的兼职。兼职者在网上找到刷货兼职后,‘老板’会跟兼职者要韩国银行账户,并转账数百万到数千万韩元的现金,叫兼职者到指定地点购买商品券。购买商品券后,‘老板’有时会指示兼职者,用商品券购买一些商品后,把商品和剩下的商品券交给‘老板’派过去的人。整个过程中,兼职者见不到‘老板’,工资也直接从购买商品券的钱中抽取。


为什么是电话诈骗的洗钱?
在兼职者的角度上,商品券兼职的流程一切看起来很正常。但兼职者用来购买商品券的钱,就是通过电话诈骗骗来的赃款。所谓的‘老板’其实就是电话诈骗团伙,他们利用‘刷货’的幌子,物色帮忙洗钱的工作人员。洗钱的流程也很简单,兼职者收到韩币后购买商品券,再派一个人去拿商品券就可以了。韩国警察接受受害人的报警之后,顺着转账的路线只能找到兼职者,之后赃款(代金券)到了哪里,谁也查不到。






商品券兼职有什么后果?
由于商品券兼职属于帮电话诈骗洗钱的犯罪,现实中会面临两种后果。第一,怀疑为诈骗团伙成员,被紧急逮捕。这是因为赃款到了兼职者的账户,此事兼职者不能证明清白,完全可能被怀疑成共犯被抓。第二,银行账户遭到冻结。受害人意识到被骗后,通常会去银行冻结收款账户。由于兼职者收取了赃款,肯定会遭到冻结。虽然几个月后自动解除冻结,但是账户里所剩的韩币可能会还给受害人。


商品券兼职会让谁中枪?
显然,做商品券兼职就属于加入电话诈骗的洗钱环节。但是在整个过程中,除了商品券兼职者之外,平时买卖商品券的人也会遭殃。现在有不少中国人在韩国做买卖商品券的生意,如果兼职的人找到他们买了商品券后被逮捕,他们为了‘立功’会把卖商品券的人指认为‘共犯’。同时,一些做跑腿兼职的人也有可能被抓。他们的任务是受到‘老板’的指示,去见‘公司’的人拿商品券再卖给收购商品券的人,再把钱送到换钱所洗钱。





金律点评:
看似正常不过的商品券兼职,其实内含着相当恐怖的犯罪。如果你已经做了本文介绍的商品券兼职,建议你马上把与‘老板’的对话记录保存下来。要是突然有一天被警方抓获,这些材料会成为争取无罪的关键证据。如果只是银行账户冻结了也不要慌张,静静地等着就可以。同时我希望留学生也好还是求职者也好,一定要每天阅读本平台的文章。只要坚持阅读下去,肯定不会在韩国涉嫌犯罪吃上大亏。
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